Soruşturma, dernek hesaplarından şahsi hesaplara yüksek miktarda para transferi, deprem bağışlarının amacı dışında kullanılması iddiaları, yasal bahis oyunları ve malvarlığı aklama suçlamalarını kapsıyor.
5 ÜBLÜ İSİM İFADE VERECEK
Levent'e 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamaları yöneltiliyor. Haluk Levent ve Ahbap derneğine yönelik soruşturmanın fitilini, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın suç duyurusunun ateşlediği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Haluk Levent ve bağlantılı kişiler hakkında iddialar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında yeni isimlerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
İşte o isimler;
Ece Üner
Fatih Portakal
Feyza Altun
Gökhan Özoğuz
Öykü Serter
"AH AHBAP VAH AHBAP"
Soruşturma başladığında sosyal medya üzerinden Özoğuz açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.” ifadelerini kullanmıştı.
Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur da tutuklanmıştı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent'in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği'nin suiistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" KAPSAMINDA İNCELEME
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
AYLIK GELİRİ 20 BİN LİRA, HESABINDAKİ HAREKET 779 MİLYON
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
PARA TRANSFERLERİNDE HALUK LEVENT DETAYI
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; 'Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen' ,' Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.
190 MİLYON LİRALIK DEV BAHİS KAYBI
MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.
"KRİPTO VARLIK ÜZERİNDEN AKLAMA" İDDİASI
Raporda, Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.
"DERNEĞİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN"
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.